Como pequenas empresas são usadas por organizações criminosas para lavar dinheiro

A Receita Federal deflagrou a Operação Spare, que apura o uso de postos de combustíveis, motéis, empreendimentos imobiliários e franquias comerciais pelo PCC para ocultar recursos ilícitos. A ação decorre da Operação Carbono Oculto, que já havia identificado movimentações suspeitas em postos, fintechs e fundos de investimento ligados ao grupo.

Em entrevista ao Pequenas Empresas & Grandes Negócios, (Globo.com), Vinicius Lapetina, sócio do Pavan, Lapetina e Silveira Advogados, fornece orientações para organizar a empresa e reduzir riscos. Segundo ele, é essencial fazer a escrituração contábil de operações, emitir documentos fiscais, registrar o fluxo de recursos por contas bancárias, identificar credores e beneficiários de transações financeiras e registrar os serviços efetivamente prestados e mercadorias vendidas.

Leia a matéria completa: revistapegn.globo.com/gestao/noticia/2025/09/como-pequenas-empresas-sao-usadas-por-organizacoes-criminosas-para-lavar-dinheiro.ghtml